蚌埠新闻网记者 贾铁成

电信诈骗团伙来蚌洗钱，岂料行踪早被掌握，最终被警方一锅端。近日，市公安局蚌山分局刑侦二队通过缜密侦查、迅速行动，成功打掉一跨国电信诈骗洗钱团伙，抓获11名犯罪嫌疑人，彻底斩断了诈骗集团在国内一条“洗钱”链条。

5月7日上午，蚌埠警方接到线报称，一跨国电信诈骗集团洗钱团伙来到我市，怀疑从事银行卡洗钱活动。接到线索后，市公安局蚌山分局刑侦二队迅速调集警力展开研判侦查，并在全市范围内各大写字楼和酒店摸排。“我们先后对万达、南翔、凤凰等多个写字楼实地调查，最终在光彩大市场一快捷酒店发现了犯罪团伙的踪迹。”办案民警李威说，掌握犯罪嫌疑人藏匿地点后，警方立刻展开抓捕，中午12点左右，将正准备逃离的洗钱团伙一网打尽，当场抓获11名犯罪嫌疑人，收缴作案手机20部，银行卡20张。

“经审讯，该洗钱团伙的上线是位于柬埔寨的电信诈骗集团，来蚌埠是收集本地银行卡，将诈骗赃款多次转移，最终洗白转移到境外。”参与审讯的民警计晓亮说，该洗钱团伙有7名成员来自江苏，4名是本地人，他们组织严密、分工明确，有专人负责对接国外、转移资金、管理账目、收集卡信息，还具有极强的反侦查能力，“团伙成员采用‘打一枪换个地方’的游击方式作案，即便落脚在同一酒店，也分住不同房间，审讯前还装作不认识。”

魔高一尺，道高一丈。面对狡猾的犯罪嫌疑人，警方早已了解其作案手法，并掌握了充足证据，经过一番突审，对方心理防线迅速崩塌，对违法犯罪行为供认不讳。据交代，该洗钱团伙5月6日来蚌，得知本地同伙掌握足量银行卡信息，便赶来从事洗钱活动，被捕前刚刚完成最后一次操作。“他们的作案工具很简单，只需手机、银行卡信息，剩下洗钱活动全在网上完成，经初步统计，该团伙5月份的洗钱金额就在500万左右。”李威说，由于事先掌握情报、行动迅速及时，警方从接报到抓捕用时不到2小时，“考虑到团伙直接受境外指挥，可以说，本次抓捕彻底斩断了他们在国内一条洗钱渠道。”

目前，11名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。同时，警方提醒广大群众，买卖身份信息和银行账号可能会被诈骗分子所利用，千万不要为了蝇头小利，给陌生人办理开通银行账户，沦为犯罪分子的“帮凶”。