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工商银行蚌埠淮上支行多措并举 开展“断卡”行动

2022-07-01 11:47   

为贯彻落实全国“断卡”行动工作部署,进一步打击网络新型违法行为,从源头上遏制网络诈骗案件高发、多发态势,强化防范宣传,营造普法氛围,促进金融风险防控,保护消费者合法权益。根据金融行业相关要求,工行蚌埠淮上支行积极开展“断卡”行动宣传工作。 

一、高度重视,严格按照市委市政府要求和上级行部署积极开展反诈行动。以网点为“断卡”主阵地,切断犯罪分子从银行犯罪的源头,组织全员学习,清楚明白电信诈骗的危害和“断卡”意义,对客户的提示、警示要到位。 

二、加大网点阵地宣传力度。该行一是在网点布置宣传横幅、墙上张贴海报、门厅布设展架,公示区摆放宣传页,引导客户辨别金融诈骗陷阱,远离违法犯罪行为;二是网点工作人员为前来办理业务的客户讲解“断卡”行动相关知识,普及法律知识,开展宣传教育,提醒客户要拒绝非法开办贩卖银行卡等违法犯罪活动,不得随意出租出借个人名下银行账户,保护好个人账户信息和银行账户安全;三是在办理业务的过程中,包括办理现金汇款和转账等业务时同样进行反电信诈骗的风险提示。

三、加大开户审核环节。账户开立必须做到“真客户、真业务、真意愿”。该行对存量客户进行账户分析排查,做好涉案账户风险管控。对新开户做好“事前、事中、事后”提示,开户前做好事前的尽职调查和客户的沟通;开户中账户开立人员熟练掌握涉嫌电信网络新型违法犯罪可疑特征,严把开户环节风险;开户后做好客户回访,既能了解客户使用账户的情况,又可以提高客户服务体验,同时也能及时发现可疑账户,做到涉案账户有效的风险防范。同时与民警之间多沟通、协作,银警协作也是拦截异常开户的好帮手,不仅能有力震慑不法行为,还能为银行行为的正当性提供有力支持。 

四、“断卡”行动常态化。一是日常一旦发现存在符合上级单位通报的风险特征,务必立即采取相应控制措施,坚决守住新开账户“零涉案”底线;二是利用“节点”为不同层次人群进行有针对性的宣传,如敬老节为老人、护士节为医护人员等;三是线上网络宣传,利用微群、制作美篇,朋友


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