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金融知识小课堂——人保寿险蚌埠中心支公司宣

2022-08-10 11:37   

一、什么是洗钱?

洗钱,是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简单地说,洗钱就是将非法收入及其收益合法化的犯罪行为。

 二、洗钱罪有什么后果?

没收实施以上犯罪的所得及产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接负责的人员,依照前款的规定处罚。

三、洗钱的危害性

洗钱将非法所得“洗白”,助长了更严重和更大规模的犯罪活动;严重危害经济的健康发展;助长和滋生腐败;破坏金融机构稳健经营的基础,加大法律和运营风险;与恐怖活动相结合,危害社会稳定、国家安全,威胁人民的生命和财产安全。

四、谨防“洗钱”骗局

当有电话称您涉嫌“洗钱”时,建议您:

1.不轻信,不转款

2.向当地公安派出所核实

3.拨打金融机构统一客服电话,进行咨询

五、“保护自己”远离洗钱活动,请谨记这些要点!

1.选择安全可靠的金融机构;

2.主动配合金融机构进行客户身份识别;

3.不要出租出借自己的身份证件、账户;

4.不要用自己的账户替他人提现;

5.不要轻信所谓资金运作传销项目;

6.为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙;

7.支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益;

人保寿险蚌埠中心支公司呼吁大家,生活中一定要擦亮眼睛,勇于举报洗钱活动,守护社会公平正义,远离洗钱犯罪,共筑美好家园,反洗钱你我共同的责任。


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